Il sistema CAPACI: architettura e applicazione
Il percorso formativo che si svolge a Lugano presso la Polizia giudiziaria federale (PGF) si pone l'obiettivo di illustrare nel dettaglio l'architettura del sistema CAPACI e il relativo funzionamento per la tracciabilità dei flussi finanziari ai fini del contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata in Italia e nei Paesi dell'Unione europea.
La formazione è riservata esclusivamente alle Forze di Polizia europee coinvolte nel progetto.
Programma
Prima giornata
Introduzione generale del training e dei suoi obiettivi all’interno del Sistema di disseminazione.
Attori del sistema e loro ruolo
Obiettivi e beneficiari del sistema - in Italia e in altri paesi
3a Scopi investigativi e fiscali
3b Scopi di monitoraggio
Architettura del sistema; contenuti del database; logica dei flussi dei dati
Pratica sul sistema
Domande e risposte
Seconda giornata
Genesi del CUP e generazione del CUP
Estrazione dei dati richiesti dai messaggi finanziari
Indicatori: come funzionano, come costruirli
Collegamento al sistema CAPACI.
Definizione/comunicatione della filiera
Basi legali per l’applicazione del Sistema nel quadro nazionale
Requisiti per home testing del sistema CAPACI
Questionario