Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e le misure per prevenire il riciclaggio, l'evasione fiscale e la corruzione: metodologie e buone pratiche nella PA

Il Ministero dell'Interno il 25 settembre 2015 ha emanato un decreto (atteso dal 2007), che definisce gli indicatori di anomalia che le pubbliche amministrazioni devono utilizzare per individuare i casi sospetti di riciclaggio. E le pubbliche amministrazioni devono denunciare i casi di riciclaggio, ai sensi del d.lgs. 231/2007. Il decreto prevede che il "gestore" incaricato di inviare le segnalazioni all'UIF della Banca d'Italia (Unità di informazione finanziaria per l'Italia), possa coincidere con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Ed alcuni indicatori di anomalia, ad esempio quelli che servono per individuare i casi di sospetto riciclaggio nel settore degli appalti pubblici, sono anche indicatori di rischio di corruzione. Inoltre, la valutazione del rischio di riciclaggio si basa soprattutto sull'incrocio dei dati che viene utilizzato anche per il contrasto all'evasione fiscale. Evasione fiscale, riciclaggio e corruzione sono in tutta evidenza reati fra loro connessi.

Il webinar è rivolto a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione delle otto regioni meridionali. Richieste di iscrizione di utenti non rientranti tra i destinatari dell'evento verranno accettate con riserva e confermate o meno su valutazione dello staff di progetto, in base alle informazioni fornite dall’utente nel proprio profilo.